Основатель бесплатного виртуального мобильного оператора Danycom Владислав Деминский вместе с бывшим руководителем Денисом Ждановым получили сроки в восемь и шесть лет лишения свободы соответственно по обвинению в крупном мошенничестве. Их признали виновными в обмане держателей облигаций Danycom на 274 миллиона рублей.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор предпринимателям из Краснодара Владиславу Деминскому и Денису Жданову, которые основали и управляли группой телекоммуникационных компаний Danycom. Оба обвиняемых признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса), о чем сообщило издание 47 News.
Деминский приговорен к восьми годам в колонии общего режима, а Жданов — к шести годам. Каждый из осужденных также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски 135 потерпевших.
Обвиняемые не признали свою вину.
Danycom (юридическое лицо — ООО «Дэни Колл») начинал свою деятельность как SMS-агрегатор. В 2017 году компания запустила собственного виртуального оператора Danycom Mobile, работающего на инфраструктуре «Т2 Мобайл» (бренд Т2, ранее известный как Tele2). Уникальность сервиса заключалась в бесплатном предоставлении услуг в обмен на согласие абонента получать рекламные сообщения.
В 2019 году компания также разместила облигации на Московской бирже на общую сумму 1 миллиард рублей. Трудности начались в 2020 году, когда сотрудничество с «Т2 Мобайл» прекратилось. Danycom попытался перевести своих абонентов в сеть MCN Telecom (также виртуального оператора на базе «Т2 Мобайл»), однако договоренность сорвалась, и абоненты Danycom Mobile остались без связи.
Кроме того, МТС («Мобильные Телесистемы») и «Мегафон» подали иски против «Дэни Колл» на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, и их требования были удовлетворены. Московская биржа также перевела облигации «Дэником Групп» в категорию компаний с повышенным инвестиционным риском.
В начале 2020 года ПАО «Дэникомо Групп» неоднократно объявляло оферты на выкуп облигаций ООО «Дэни Колл», но цена постоянно снижалась, и к апрелю 2022 года упала до 65,5% от номинала. Затем, в апреле 2022 года, «Дэникомо Групп» объявило о досрочном выкупе облигаций «Дэни Колл» по цене 100% от номинальной стоимости.
Перед этим «Дэни Колл» приняла решение о выпуске второго облигационного займа на 100 миллионов рублей. Как сообщала газета «Коммерсант-Юг», некоторые инвесторы приобрели эти ценные бумаги, полагаясь на обещания гарантированного выкупа облигаций первого займа. Однако по обоим займам был объявлен дефолт, а владельцы так и не получили деньги за выкупленные облигации.
В 2022 году Ленинский районный суд Краснодара вынес решение в пользу 22 заявителей, обязав «Дэникомо Групп» выплатить 91 миллион рублей по договорам выкупа облигаций. В тот же период ПАО «Дэникомо Групп» и ООО «Дэни Колл» были объявлены банкротами.
Согласно информации из базы «Контур.Фокус», ООО «Дэни Колл» с 2014 по 2022 год находилось в собственности её генерального директора Екатерины Шмыриной (как напрямую, так и через подконтрольное ей АО «Дэником»).
В 2020 году компания перешла к ПАО «Дэникомо групп». На тот момент доли в ней распределялись следующим образом: у Жданова и Деминского было по 29%, у Шмыриной – 25%, а пост генерального директора занимал Жданов.
В состав группы компаний Danycom также входило ООО «Инвестиционная компания «Стрим». Следствие полагает, что фактическим владельцем и руководителем этих организаций являлся Владислав Деминский, который привлёк Жданова к совершению преступления, назначив его гендиректором ПАО «Дэникомо Групп».
По версии следствия, в конце 2019 года у Danycom возникли финансовые трудности, а в марте 2020 года Деминский разработал план «под видом законных сделок по купле-продаже биржевых облигаций изъять их у текущих владельцев, обещая им быстрое вознаграждение».
«Таким образом предполагалось искусственно создать ажиотаж на бирже, что должно было привести к росту котировок. После этого полученные ценные бумаги планировалось реализовать, а вырученные средства, вместо оплаты за приобретённые облигации, распределить между подконтрольными ему юридическими лицами», – пояснили в объединённой пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.
По мнению следствия, обвиняемые осуществили программу выкупа биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» по номинальной стоимости, хотя реальная цена этих бумаг была выше той, по которой они торговались на бирже. «Таким образом, владельцы были введены в заблуждение относительно истинной стоимости. Их стимулировали как можно быстрее участвовать в программе, чтобы получить прибыль, – отметили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Бенефициар и топ-менеджер организовали размещение новостей и рекламы на сайте группы, в мессенджерах и на ресурсах, которые часто посещают частные инвесторы».
«При этом разработанный Деминским механизм приобретения ПАО «Дэникомо Групп» облигаций ООО «Дэни Колл» без участия ПАО «Московская биржа» на основе гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их покупку из-под контроля биржи. Это давало Деминскому и Жданову возможность осуществить запланированное хищение», – добавили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
С 18 мая по 21 июля 2020 года было оформлено 258 соглашений о покупке и продаже ценных бумаг, в которых участвовали 188 физических и три юридических лица. Следствие получило данные о незаконном изъятии 388 тысяч биржевых облигаций стоимостью 274 миллиона рублей. «Подобные действия создавали у владельцев облигаций ощущение надежности, финансовой устойчивости и правовой чистоты работы Danycom», — отметили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.
Обвиняемые находились под домашним арестом и участвовали в слушаниях через видеосвязь из Краснодара. Для российских судов это стало первым прецедентом, когда подсудимые дистанционно присутствовали на заседаниях. Для оглашения приговора обвиняемые приехали в Санкт-Петербург, где их взяли под стражу прямо в зале суда.
