В Сингапуре, в ходе расследования незаконного перемещения ИИ-серверов с подпадающими под санкции чипами NVIDIA через страны Юго-Восточной Азии в Китай, четырем компаниям были выдвинуты обвинения в мошенничестве, связанном с предоставлением недостоверных данных о конечном пункте назначения оборудования. Об этом сообщает издание Singapore Business Review.
Хотя это разбирательство связано с делом о контрабанде ИИ-серверов Supermicro в Китай при посредничестве компании из Юго-Восточной Азии, в данном контексте речь идет о нелегальных поставках в Китай серверного оборудования трех производителей — Dell, Supermicro и ASUS.
По информации полиции Сингапура, обвинения были предъявлены фирмам Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) и Luxuriate Your Life. Правоохранители утверждают, что Аарон Вун Го Цзе (Aaron Woon Guo Jie), 41 год, Алан Вэй Чжаолун (Alan Wei Zhaolun), 50 лет, и Дженни Лим (Jenny Lim), 51 год, вступили в сговор в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года с целью введения в заблуждение относительно того, что одна из компаний (Aperia Group) будет конечным пользователем серверов.
1 июля Дженни Лим и Аарону Вуну Го Цзе были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а Ли Мин (Li Ming), 52 года, обвинили в мошенничестве и недобросовестной торговой практике. Алан Вэй Чжаолун должен предстать перед судом 6 июля по дополнительным обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Источник изображения: Joshua Wordel / Unsplash
Граждан Сингапура Вуна и Вэя, а также гражданина Китая Ли обвинили в предоставлении ложных сведений для получения передовых ИИ-чипов в феврале прошлого года, а Лим обвинили в сговоре с Вуном и Вэем в апреле этого года. Сообщается, что Вэй, Лим и Вун занимали ключевые должности в трех компаниях группы Aperia, а Ли был контролером в Luxuriate Your Life. Предположительно, эти лица размещали заказы на серверы у мировых поставщиков, утверждая, что оборудование будет использоваться компаниями, в которых они работают. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Правоохранительные органы арестовали около S$1 млн ($770 тыс.) на счетах фигурантов расследования и выдали предписание, запрещающее отчуждение или продажу сингапурской недвижимости стоимостью примерно S$55 млн ($42,5 млн) — это элитный особняк в престижном районе. Полиция заявила, что Алану Вэю будет предъявлено обвинение в отмывании денег за предполагаемое использование около S$38 млн ($29,4 млн) незаконно полученных средств для финансирования покупки этого дома. Он занимает должность генерального директора Aperia Group, фирмы, специализирующейся на поставках серверов и другого технологического оборудования для предприятий.
Источники:
