Основатель бесплатного виртуального мобильного оператора Danycom Владислав Деминский вместе с бывшим руководителем Денисом Ждановым получили сроки — восемь и шесть лет лишения свободы соответственно — по обвинению в особо крупном мошенничестве. Их признали виновными в хищении средств у держателей облигаций Danycom на сумму 274 миллиона рублей.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор предпринимателям из Краснодара Владиславу Деминскому и Денису Жданову, которые основали и управляли группой телекоммуникационных компаний Danycom. Оба обвиняемых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), о чем сообщило издание 47 News.
Деминский получил восемь лет колонии общего режима, Жданов — шесть лет колонии. Каждого из осужденных также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданские иски 135 потерпевших.
Обвиняемые не признали свою вину.
Danycom (юридическое лицо — ООО «Дэни Колл») начинал свою деятельность как SMS-агрегатор. В 2017 году компания запустила собственного виртуального оператора Danycom Mobile на базе сети «Т2 Мобайл» (бренд Т2, ранее известный как Tele2). Уникальность сервиса заключалась в бесплатном предоставлении услуг в обмен на согласие абонента получать рекламные рассылки.
Кроме того, в 2019 году компания разместила на Московской бирже облигации на общую сумму 1 миллиард рублей. Проблемы начались в 2020 году, когда сотрудничество с «Т2 Мобайл» прекратилось. Danycom попытался перевести своих абонентов в сеть MCN Telecom (также виртуального оператора на базе «Т2 Мобайл»), однако договоренность была нарушена, и клиенты Danycom Mobile остались без связи.
Дополнительно МТС («Мобильные Телесистемы») и «Мегафон» подали иски против «Дэни Колл» на сумму 1,3 миллиарда рублей, и их требования были удовлетворены. Московская биржа также перевела облигации «Дэником Групп» в сектор компаний с повышенным инвестиционным риском.
В начале 2020 года ПАО «Дэникомо Групп» несколько раз объявляло оферты на выкуп облигаций ООО «Дэни Колл», но цена постоянно снижалась, и к апрелю 2022 года упала до 65,5% от номинала. Затем, в апреле 2022 года, «Дэникомо Групп» объявило о досрочном выкупе облигаций «Дэни Колл» по цене 100% от номинала.
Перед этим «Дэни Колл» приняла решение о выпуске второго облигационного займа на сумму 100 миллионов рублей. Как писала газета «Коммерсант-Юг», некоторые инвесторы приобрели эти ценные бумаги, основываясь на сообщениях о гарантированном выкупе облигаций первого займа. Однако по обоим займам был объявлен дефолт, и владельцы так и не получили деньги за выкупленные облигации.
В 2022 году Ленинский районный суд Краснодара вынес решение по 22 искам о взыскании с компании «Дэникомо Групп» 91 миллиона рублей в рамках сделок по выкупу облигаций. В тот же период ПАО «Дэникомо Групп» и ООО «Дэни Колл» были официально признаны несостоятельными.
Согласно информации из базы «Контур.Фокус», с 2014 по 2022 годы ООО «Дэни Колл» находилось во владении ее генерального директора Екатерины Шмыриной (как напрямую, так и через подконтрольное ей АО «Дэником»).
В 2020 году данная организация перешла под контроль ПАО «Дэникомо групп». В тот период доля Жданова и Деминского в компании составляла по 29%, Шмыриной – 25%, а должность генерального директора занимал Жданов.
В состав корпоративной группы Danycom также включалось ООО «Инвестиционная компания «Стрим». Как полагает следствие, реальным собственником и руководителем этих организаций являлся Владислав Деминский, который вовлек Жданова в совершение правонарушения, назначив его на пост гендиректора ПАО «Дэникомо Групп».
По версии следствия, к концу 2019 года у Danycom возникли финансовые трудности, а в марте 2020 года Деминский разработал схему «под видом законных операций купли-продажи биржевых облигаций изъять их у нынешних владельцев, обещая им быструю прибыль».
«Таким способом планировалось искусственно создать ажиотаж на бирже, что должно было поднять котировки, после чего реализовать полученные ценные бумаги, а вырученные средства, вместо оплаты за приобретенные облигации, распределить между подконтрольными ему юридическими лицами», – сообщила объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.
По мнению следствия, обвиняемые осуществили программу выкупа биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» по номинальной стоимости, несмотря на то что реальная цена этих бумаг превышала ту, по которой они торговались на бирже. «Таким образом, владельцы были введены в заблуждение относительно истинной стоимости, их побуждали быстрее присоединиться к программе, чтобы скорее получить доход, – отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Бенефициар и топ-менеджер организовали размещение новостей и рекламы на сайте группы, в мессенджерах и на интернет-ресурсах, которые часто посещают частные инвесторы».
«При этом разработанный Деминским механизм покупки ПАО «Дэникомо Групп» облигаций ООО «Дэни Колл» в обход ПАО «Московская биржа» на основе гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их приобретение из-под контроля биржи, что давало Деминскому и Жданову возможность осуществить запланированное хищение», – добавили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
С 18 мая по 21 июля 2020 года было оформлено 258 соглашений о продаже ценных бумаг, участниками которых стали 188 частных лиц и три компании. Следствием были получены данные о незаконном изъятии 388 тысяч биржевых облигаций стоимостью 274 миллиона рублей. «Подобная совокупность действий создавала у владельцев облигаций впечатление надежности, финансовой состоятельности и правомерности операций Danycom», — отметили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.
Подозреваемые находились под домашним арестом и подключались к слушаниям по видеосвязи из Краснодара. Для российских судов это стало первым опытом дистанционного участия обвиняемых в судебном разбирательстве. Для оглашения приговора фигуранты дела прибыли в Санкт-Петербург, где их взяли под стражу прямо в зале заседания.
