Малайзия и Сингапур неоднократно упоминались в расследованиях, связанных с незаконным перемещением ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США, причём последнее государство также выступает крупнейшим региональным финансовым центром для транзита продукции данного бренда. Сингапурские власти предъявили обвинения новым фигурантам по делу о контрабанде и конфисковали особняк стоимостью $42 млн в рамках расследования.
Источник изображения: Nvidia
Как сообщает Nikkei Asian Review, сингапурские власти выдвинули обвинения в отмывании незаконно полученных средств двум местным жителям, на банковских счетах которых были выявлены подозрительные суммы, приближающиеся к $1 млн у каждого. Кроме того, наложен арест на особняк стоимостью около $42 млн. Правоохранительные органы Сингапура решительно осудили любые попытки подорвать доверие к стране как к международному финансовому центру, который строго соблюдает все законные нормы.
В прошлом году сингапурские власти уже раскрыли схему незаконной поставки серверных систем с американскими компонентами в Китай через территорию Сингапура и Малайзии. После совместного расследования с правоохранителями США и Малайзии власти Сингапура предъявили обвинения одному гражданину КНР и одному резиденту Сингапура, связанные с приобретением санкционной продукции по подложным документам. В общей сложности по этим делам обвинения предъявлены четырём подозреваемым: трое из них являются гражданами Сингапура, а четвёртый — гражданином Китая. Расследование также ведётся в отношении компаний, с которыми связаны эти лица.
В материалах дела упоминаются серверные системы Dell, Supermicro и Asus. Следствие утверждает, что обвиняемые вводили поставщиков в заблуждение относительно конечного пользователя этих систем. Кроме того, одного из подозреваемых обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путём, на сумму не менее $4,5 млн. Предположительно, эти средства он направил на приобретение дома стоимостью $42 млн. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет тюремного заключения и штрафы в размере до $387 000.
