Суд вынес решение о взыскании 6 миллиардов рублей с бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова*, двух экс-руководителей ФГУП «Защитаинфотранс», владельцев IT-компаний «Инфорион» и «Статус Комплйнс», а также их близких. В рамках дела подлежит конфискации как движимое, так и недвижимое имущество этих лиц, включая активы, оформленные на бывших супруг фигурантов, и доли в указанных IT-организациях. Помимо этого, ответчикам предстоит компенсировать 240 миллионов рублей, вырученных от продажи земельных участков, которые формально им не принадлежали.
Никулинский районный суд Москвы поддержал гражданский иск, поданный заместителем генпрокурора, Росимуществом и ФССП (Федеральной службой судебных приставов), против экс-чиновников Министерства транспорта, бывших руководителей ФГУП «Защитаинфотранс» и собственников компаний, выступавших подрядчиками этого предприятия. Эта информация опубликована в картотеке Мосгорсуда.
Генеральная прокуратура настаивала на изъятии у ответчиков имущества на сумму 6 миллиардов рублей, которое, по ее мнению, было приобретено незаконно. Главным ответчиком по делу выступает Алексей Семенов, занимавший пост директора департамента программ развития Минтранса с 2009 по 2018 год, а затем, с 2018 по 2020 год, работавший заместителем министра транспорта, курируя вопросы цифровизации отрасли.
Среди ответчиков также значатся Вячеслав Смирнов и Юрий Спасский, которые в разные периоды руководили «Защитаинфотранс» (структурой, подведомственной Минтрансу): первый — с 2005 по 2016 год, второй — с 2016 по 2021 год.
Кроме того, в иске фигурирует бывший заместитель гендиректора «Защитаинфотранс» Виктор Парахин. Ответчиками также выступают владелец IT-компании «Инфорион» (подрядчика «Защитаинфотранс») Александр Селеменев и собственник другого подрядчика этого ФГУП — «Статус Комплайнс» — Александр Андрушенко (ранее он также являлся совладельцем «Инфорион»).
Помимо перечисленных лиц, к ответственности привлечены их родственники. Например, вместе с Алексеем Семеновым ответчиками стали его отец Константин, младший брат Николай, сын Максим и бывшая супруга Ольга Корнилова.
Совместно с Парахиным в деле участвуют его бывшая жена Анна Круглова и двое детей. Смирнов привлечен к суду вместе со своей супругой Ольгой, а Спасский — с женой Еленой. Также ответчицей является родственница Селеменева. «Как видите, здесь раскулачивают семейно», — прокомментировала CNews адвокат одного из ответчиков.
Алексей Семенов и Вячеслав Смирнов были задержаны в 2024 году. Их подозревают в махинациях, связанных с созданием системы сбора результатов технического мониторинга и контроля (СС ТМК). Расследование уголовного дела еще не завершено, а фигуранты находятся под стражей в СИЗО.
В том же году были задержаны Виктор Парахин, Юрий Спасский и бывший заместитель начальника департамента IT «Защитаинфотранс» Роман Лаврентьев. Их обвинили в нарушениях при модернизации Единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), проведенной в 2020 году для организации межведомственного обмена информацией в условиях пандемии коронавируса.
Исполнителем работ по проекту выступила компания «Инфорион». Впоследствии для Спасского была изменена мера пресечения на запрет совершения определенных действий. В конце 2025 года Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор всем участникам дела. Спасский был приговорен к 7,5 годам лишения свободы и взят под стражу прямо в зале суда. Парахин также получил 7,5 лет тюремного заключения, а Лаврентьева — 6,5 лет. Обвиняемые не согласны с предъявленными обвинениями, отмечая, что требуемая ГИС была разработана и продолжает функционировать до сих пор. Кроме того, фигуранты отвергают утверждения о своей связи с «Инфорион» и «Статус Комплайнс».
Как указано в текущем иске Генпрокуратуры, в 2009 году упомянутые лица организовали коррупционную схему, направленную на незаконное обогащение за счет средств федерального бюджета.
По версии надзорного органа, бюджетные средства по госконтрактам поступали на счета «Защитаинфотранс», откуда затем переводились на счета «Инфорион» и «Статус Комплайнс», которые, как утверждается, были аффилированы с руководством «Защитаинфотранс». Деньги перечислялись в рамках госконтрактов, однако Генпрокуратура считает, что все необходимые работы «Защитаинфотранс» выполняла самостоятельно.
В общей сложности, начиная с 2009 года, «Защитаинфотранс» заключила с «Инфорион» около 20 контрактов на сумму более 300 миллионов рублей, а со «Статус Комплайнс» — также порядка 20 контрактов на сумму свыше 200 миллионов рублей (с 2016 года).
Затем средства выводились в немецкую компанию SPI, совладельцами которой являются бывшая супруга Семенова Ольга Корнилова и бывшая жена Парахина Анна Круглова. После этого деньги обналичивались и тратились на приобретение недвижимости, транспортных средств и прочего, а также из них выплачивались премии руководству «Защитаинфотранс».
ООО «Инфорион» было основано в 2006 году, его первым генеральным директором и владельцем 25% стал Александр Андрущенко. Оставшиеся 75% получила компания ООО «Базис» (впоследствии переименованная в «Нумерал»), которая оказывает услуги владельцам железнодорожного транспорта. Долями в этой компании владеют Ольга Смирнова и Анна Круглова (согласно данным базы «Контур.Фокус», каждой из них принадлежит по 15%).
В 2008 году Андрущенко покинул «Инфорион». В то же время было создано ЗАО «Статус-Комплайнс», принадлежащее Максиму Бережному и возглавляемое Александром Карякой.
В 2015 году компания была реорганизована в ООО, где по 50% получили Андрущенко и Каряка. В 2019 году Андрущенко стал генеральным директором ООО «Статус-Комплаенс», а с 2025 года он является единственным владельцем этой компании. Генпрокуратура полагает, что «Статус-Комплаенс» была основана Андрущенко на средства, полученные от участия в «Инфорион», и что сам он действует в интересах Парахина. Проверка Росфинмониторинга также подтвердила, что «Инфорион» и «Статус-Комплаенс» являются аффилированными структурами.
С 2009 по 2011 год единственным владельцем «Инфорион» выступало ООО «Грапет», находившееся в собственности Ольги Смирновой и Анны Кругловой (данная организация была закрыта в 2012 году). Как полагает Генпрокуратура, средства, поступавшие «Грапету» от «Инфорион», направлялись на поддержку «Базис» и «Нумерал».
Начиная с 2011 года «Инфорион» стал принадлежать Татьяне Кругловой (матери Анны Кругловой), а в 2015 году перешел к Александру Селеменеву. При этом с 2009 по 2016 годы супруга Смирнова занимала в «Инфорион» должности главного бухгалтера и финансового директора. В 2022 году Смирнов приобрел 50-процентную долю в этой компании.
Генпрокуратура настаивает на изъятии у ответчиков денег, ценных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества: квартир, земельных участков, жилых домов, нежилых помещений, автомобилей, машино-мест, мотоциклов, водного транспорта и прочего. Помимо этого, ведомство требует обратить в доход государства 100% долю в «Статус-Комплаенс», а у Смирнова — 50% доли в «Инфорион», а также обеспечить сохранность имущества компании.
Отдельно Генпрокуратура запросила компенсацию в размере 240 миллионов рублей, полученных Александром Селеменевым в 2025 году от продажи земельных участков и расположенных на них жилых домов в городе Сергиев Посад Московской области.
Все ответчики отвергали свою причастность и просили суд отказать в удовлетворении иска. Представитель Алексея Семенова заявил, что его клиент имеет собственную точку зрения и хотел бы донести ее до суда, однако он находится в СИЗО, и ему не была предоставлена возможность участвовать в процессе. Кроме того, из-за высокой интенсивности судебных заседаний по данному делу у адвоката не было времени встретиться с подзащитным в изоляторе и обсудить ситуацию.
Также материалы Генпрокуратуры были предоставлены на компакт-диске, ознакомиться с которым в СИЗО не представлялось возможным, из-за чего, по мнению защитника, права Семенова были ущемлены.
Супруга Смирнова дополнительно сообщила, что ее муж подал в суд ходатайство об участии в процессе по видеоконференцсвязи, однако к моменту вынесения решения в канцелярии суда утверждали, что не получали его. О невозможности изучения компакт-диска в СИЗО заявила и защита Парахина.
Адвокат Семенова подчеркнул, что аргументы Генпрокуратуры опираются на мнение следователя, ведущего уголовное дело его доверителя. Однако расследование еще не завершено, и следователь может изменить свою точку зрения. Более того, по данным защитника, в конце 2025 года расследование уголовного дела в отношении Семенова и Смирнова по эпизоду хищения бюджетных средств было прекращено.
При этом свидетели, которых суд допрашивал в рамках данного гражданского иска, не предупреждались об уголовной ответственности за ложные показания и могут изменить свои заявления. В случае победы Генпрокуратуры в этом иске он может быть приобщен к уголовному делу в качестве доказательства вины Семенова.
В своем выступлении супруга Смирнова Ольга признала, что в конце 2000-х годов она была совладелицей компании «Инфорион» (через фирму «Грапет»), а затем занимала руководящие должности в этой организации. При этом она заявила, что не принимала участия в управленческих решениях и подписании контрактов, а занималась исключительно финансовой отчетностью. Также она отметила, что дивиденды, полученные «Грапетом» от доли в «Инфорион», составили всего 800 тысяч рублей, и эти средства ей не перечислялись.
Что касается дивидендов от участия в «Нумерале», то они, по словам ответчицы, были законно задекларированы. При этом «Грапет» не предоставлял финансирование для деятельности «Нумерала». Смирнова также уточнила, что доходы «Инфорион» в период с 2006 по 2009 годы достигли 90 миллионов рублей, из которых лишь 14 миллионов рублей пришлись на контракты с «Защитаинфотранс».
Адвокат Парахина выразил удивление «полетом мысли Генпрокуратуры», отметив, что их аргументы не имеют под собой обоснований. По мнению защитника, надзорное ведомство должно было доказать несоответствие между доходами и расходами подзащитного на приобретение имущества, однако этого сделано не было. Адвокат считает, что Генпрокуратура фактически предложила суду самостоятельно разобраться в этом вопросе, что, по его словам, «является проявлением неуважения к суду».
Защитник Парахина утверждает, что все имущество, фигурирующее в деле его клиента (включая три квартиры в Москве и мотоцикл Harley Davidson), было куплено на законный и задекларированный доход. Причем речь идет не только о дивидендах от участия в компаниях «Базис» и «Нумерал» — зарплата Парахина за 2021 год составила 15 миллионов рублей.
Генпрокуратура полагает, что доходы от участия в «Нумерале» были использованы для приобретения ценных бумаг общей стоимостью 37 миллионов рублей, которые ведомство намерено изъять. Однако в тот же период Парахин продал приватизированную квартиру в Москве за 37 миллионов рублей, при этом затраты на покупку указанных ценных бумаг составили 32 миллиона рублей.
Адвокат Алексея Семенова сообщил суду, что его подзащитный еще в 1990-е годы занимался бизнесом: он был генеральным директором двух коммерческих фирм — «Промстройэкспорт» и «Промстройсервис», а также являлся совладельцем «Промстройсервис».
Объекты недвижимости, которые Генпрокуратура требует изъять, были приобретены на законный и задекларированный доход. Кроме того, бывший заместитель министра транспорта не имел возможности повлиять на продажу упомянутых земельных участков в Сергиевом Посаде, так как в тот период находился в СИЗО.
Адвокат сына Семенова, Максима, отметила, что основной доход ее доверителя обеспечивала его супруга, работавшая в ВТБ и «ВТБ-Арена», в то время как он сам получал образование.
Младший брат Алексея Семенова, Николай, рассказал суду, что был одним из первых пользователей программного обеспечения для майнинга и сумел заработать на криптовалютах около 6 миллионов рублей. При этом ответчик признал, что не задекларировал этот доход, однако, по его мнению, это не является основанием для конфискации его имущества.
Ответчик также отметил, что их родители ещё в советскую эпоху занимали высокие должности и обладали сбережениями, которые были направлены на приобретение недвижимости для детей. В частности, упомянутый участок в Подмосковье площадью 4 гектара был куплен самостоятельно – для организации фермерского хозяйства. «Они вложили в него свою душу и собственными руками создавали там красоту», – заявил Семёнов.
На этих землях были возведены жилые дома, которые служат постоянным местом проживания для этих людей. Однако, так как формально участки относятся к сельскохозяйственным землям, эти строения не были оформлены в собственность, и, соответственно, их стоимость не будет учитываться при конфискации имущества. Кроме того, Семёнов считает неправомерным требование Генпрокуратуры об изъятии у него яхты «Азимут», поскольку правильное название этого средства передвижения – моторное судно.
Супруги Смирнова и Спасского также утверждают, что имущество, которое у них пытаются изъять (включая автомобили Porsche Cayenne и Land Rover, квартиру в Анапе и другое), было приобретено на официально задекларированные доходы.
Они также отрицают какую-либо связь с земельными участками в Сергиевом Посаде, доход от продажи которых требует вернуть Генпрокуратура. Супруга Спасского подчеркнула, что эти участки были куплены в 2014 году – до того, как её муж начал работать в «Защитаинфотранс» – а проданы в 2025 году, когда её супруг уже находился под ограничениями на совершение определённых действий.
«Легче попасть под поезд, чем под кампанию», – с этих слов начал своё эмоциональное выступление адвокат Александра Андрущенко. Он обратил внимание суда на большое количество антикоррупционных дел, которые заканчиваются изъятием имущества у предпринимателей. Адвокат предупредил, что вскоре «коммерсанты закончатся», у них отберут имущество, а прокуроры не смогут создавать рабочие места и выплачивать зарплату. При этом защитник выразил надежду на беспристрастное рассмотрение дела судом.
Кроме того, адвокат Андрущенко полагает, что Генпрокуратура попыталась «опровергнуть второй закон термодинамики и повернуть время вспять». Так, Андрущенко в 2008 году покинул «Инфорион» и продал свою долю в компании. Причиной стал конфликт с другим совладельцем компании – Анной Кругловой (владевшей долей через «Базис»/«Нумерал»).
При этом коррупционная схема, по версии Генпрокуратуры, была создана позже – в 2009 году. Деяния, вменяемые Семёнову и Смирнову, начались в 2012 году, а Парахину и Спасскому – в 2020 году.
Адвокат Андрущенко не согласен с выводом Генпрокуратуры о том, что его подзащитный на средства от «Инфорион» основал «Статус-Комплаенс». Однако дивиденды, полученные Андрущенко от «Инфорион» в 2008 году, составили всего 20 тысяч рублей при прожиточном минимуме на тот период – 8,3 тысячи рублей.
Компания ООО «Статус-Комплаенс» появилась только в 2015 году, а её уставной капитал составлял 1 миллион рублей, половину из которых внёс Андрущенко. «Вероятно, Генпрокуратура полагает, что Андрущенко где-то припрятал те самые 20 тысяч рублей, а затем они превратились в миллионы», — отмечает адвокат.
«Статус-Комплаенс» действительно подписывал договоры с «Защитаинфотранс», однако все они заключались через открытые конкурсные процедуры. При этом «Статус-Комплаенс» занимал лишь седьмое место по объёму контрактов среди поставщиков «Защитаинфотранс», тогда как лидером, по словам защиты Андрущенко, был «Техносерв А/С». Более того, для самого «Статус-Комплаенс» сотрудничество с «Защитаинфотранс» не было основным направлением деятельности.
За весь период работы «Статус-Комплаенс» получил прибыль в размере 1,8 миллиарда рублей. При этом доход от контрактов с «Защитаинфотранс» составил лишь 13 миллионов рублей. Основным заказчиком «Защитаинфотранс» была префектура Центрального административного округа Москвы. «Это партнёрство было не столь уж и важным», — заметил один из защитников Андрущенко.
Кроме того, «Статус-Комплаенс» участвовал в выполнении гособоронзаказа, работая с «Воентелекомом» (оператором связи Минобороны) и «Кронштадтом» (производителем беспилотников и другой техники). В связи с этим компания открывала отдельные банковские счета. Деятельность «Статус-Комплаенс» в рамках гособоронзаказа следует разграничивать с другими направлениями компании; детали этого взаимодействия могли бы опровергнуть выводы Росфинмониторинга о взаимосвязи «Статус-Комплаенс» и «Инфорион», однако в открытом судебном процессе секретные документы предъявлять запрещено.
Для изъятия имущества по антикоррупционному законодательству Генпрокуратура обязана была подтвердить факт коррупционного нарушения и факт получения дохода, подвёл итог адвокат Андрущенко. Однако, по его мнению, этого сделано не было. В частности, остаётся неясным, в чём именно заключалась коррупционная составляющая в действиях Андрущенко. «Должен же был быть какой-то cash-back!» — считает защитник. Изъятие активов «Статус-Комплаенс» приведёт к остановке работы компании, а семья Андрущенко останется без жилья.
