Преступники, обманным путем собиравшие деньги под предлогом вложений в цифровые активы, были задержаны синхронно в пяти государствах Европейского союза.
Европейские правоохранительные структуры задержали пятерых выходцев из разных государств по обвинению в участии в «сложноорганизованной» афере, причинившей пострадавшим убытки на сумму свыше ста миллионов евро.
Злоумышленникам удалось завоевать доверие свыше ста жителей Франции, Германии, Италии и Испании. Финансовые средства изымались у них под видом капиталовложений в блокчейн-проекты с гарантиями значительной прибыли. Видимо, аферисты демонстрировали впечатляющую убедительность: каждая жертва лишалась в среднем не менее нескольких сотен тысяч долларов.
Согласно информации Евроюста — европейского агентства, координирующего взаимодействие судебных систем государств-участников объединения, — обыски и задержания осуществлялись одновременно в пяти точках: в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии.
Банковские счета и прочие финансовые ресурсы, ассоциирующиеся с киберпреступным сообществом, подверглись блокировке.
Предполагаемый организатор данной схемы обвиняется в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов через многолетнее администрирование фиктивной инвестиционной интернет-платформы, где он вводил в заблуждение пользователей, побуждая их передавать сбережения под обещания сверхдоходности от операций с цифровыми валютами.
После внесения первоначальных взносов финансы перенаправлялись на литовские банковские счета для отмывания. С клиентов, пытавшихся вернуть вложения с площадки, требовали уплаты дополнительных сборов, после чего ресурс мошенников бесследно прекращал существование.
В Евроюсте заявляют, что деятельность схемы продолжалась как минимум с 2018 года и так или иначе затрагивала 23 государства.
«Криптовалютный ажиотаж продолжает нарастать, и в разнообразные — легальные и сомнительные — проекты вовлечены, вероятно, сотни тысяч людей по всей планете, — комментирует Александр Зонов, специалист по кибербезопасности компании SEQ. — Это неизбежно приманивает аферистов, стремящихся урвать «свою часть добычи» за счет окружающих. По крайней мере, в этой ситуации справедливость восторжествовала. Однако подобные случаи, вероятно, остаются единичными».
Действительно, как сообщают издания The Hacker News и Bleeping Computer, за 2024 год убытки от кибермошенничеств исключительно в США достигли $12,5 млрд, причем почти половина этой суммы связана с инвестиционными аферами.
Со своей стороны, Европейский союз усилил работу по выявлению аферистов: в течение июня и июля правоохранительные органы Испании пресекли две преступные схемы, причинившие ущерб на сумму от 11,8 до 540 миллионов евро. В обоих эпизодах имело место мошенничество в сфере инвестиций.
